WikiIran

Leaks Archives Articles Search

Home About Us Donate

Join our newsletter

[email protected]

http://o4kpdzi7hmb2xcshozryhx5m2f4l25wpuhzbtd7nvuafeit5tntil7qd.onion/

All Documents Articles

10000+ results

1_1_TR041704466_1.pdf

DETAILS OF PO بانک کارت TEJARAT BANK واحد ارزی شده کد ۱۲۰ ٤ Mashhad Branch Code 4170 COUNTRY CITY: Dubai, United Arab Emirates (UAE) BANK NAME: CASH BANK ADDRESS: CASH SWIFT CODE: CASH IBAN NO: CASH ACCOUNT NO: CASH BENEFICIARY NAME: Saeid Ramezanali Alvandi ID No: 784-1978-4119923-1 BENEFICIARY ADDRESS & TEL: 971524937984 AMOUNT OF P/O: 4,857,720.19 AED CURRENCY: AED PURPOSE OF P/O: IMPORT INVOICE NO: TRADE LICENSES: GOODS: TARIFF NO: بانک تجارت TESARAT BANK شرکت سهامی عام شماره ثبت سفارش تاریخ مشخصات حواله کشور - شهر نام بانک نشانی بانک شماره سوئیفت بان تجارت TEJARAT BANK 28108321 42793810 36965831 ۱۶۱۱,۳ شماره حساب بین المللی بانک شماره حساب: نام ذینفع (گیرنده) آدرس و تلفن ذینفع (گیرنده) مبلغ حواله نوع ارز مقصود از ارسال حواله فاکتور گواهی بازرگانی کالا شماره تعرفه شخص حقیقی نام و نام خانوادگی متقاضی ارسال حواله تلفن همراه شخص حقوقی نام شرکت: اورند پیشرو شناسه ملی 10101772753 شماره کارت ملی آدرس و تلفن شماره اقتصادی 411111373854 شماره کارت ملی نماینده تلفن همراه نماینده آدرس و تلفن

RDN-TRD-OUL-V01-716766.docx

بسمه تعالی ریاست محترم بانک کشاورزی - شعبه میرداماد سلام علیکم 26/12/1402 716766 احتراماً به استحضار می رساند آقای مرتضی حسینی به کد ملی 0061944688 به عنوان نماینده شرکت جهت انجام امور بانکی این شرکت به حضورتان معرفی میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم با نامبرده مبذول فرمایند. پیشاپیش از مساعدت شما کمال تشکر را داریم. با تشکر تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا,بسمه,تعالی,ریاست,محترم,بانک,کشاورزی,-,شعبه,میرداماد,سلام,علیکم,26/12/1402,716766,احتراماً,به,استحضار,می,رساند,آقای,مرتضی,حسینی,به,کد,ملی,0061944688,به,عنوان,نماینده,شرکت,جهت,انجام,امور,بانکی,این,شرکت,به,حضورتان,معرفی,میگردد,لذا,خواهشمند,است,دستور,فرمایید,همکاری,لازم,با,نامبرده,مبذول,فرمایند,.,پیشاپیش,از,مساعدت,شما,کمال,تشکر,را,داریم,.,با,تشکر,تضامنی,ناصر,قاسمی,راد,و,شرکا

saek.pdf

11/4/24, 1:49 PM رسید | بانکداری اینترنتی ۱۴۰۳ بانک رفاه | تماس با ما | پیاده سازی شرکت داده پردازی ایران | نسخه ۸.۵.۰ https://www.rb24.ir/pages/receiptOfFinancialTransaction?execution=e6s1&T=20N6-F03O-5B1O-2HTM-6S4E-N79O-W2SN-LXE9 بانک رفاه کارگران REFAH KARGARAN BANK برداشت از حساب ۳۵۶۱۶۵۴۰۱ شماره شبا مقصد ۱۷-۱۲۸۱-۳۱۶۴-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۲۰-IR۳۵ صاحب کارت حساب تضامنی ناصر قاسمی را دو شرکا ء مشتری مقصد سیدحسین سالک فرد بانک مقصد ملت مبلغ پرداخت ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ساعت انجام تراکنش ۱۴:۴۱ شماره درخواست ۰۱۰۳۰۸۱۴۰۷۴۱۳۵۰۴ شماره پیگیری ۱۴۰۳۰۸۱۴۰۱۳۲۰۴۳۳۱۰ شرح صورتحساب خرید ۱۲۵۵ 1/1,11/4/24,,,1:49,PM,رسید,|,بانکداری,اینترنتی,۱۴۰۳,بانک,رفاه,|,تماس,با,ما,|,پیاده,سازی,شرکت,داده,پردازی,ایران,|,نسخه,۸.۵.۰,https://www.rb24.ir/pages/receiptOfFinancialTransaction?execution=e6s1&T=20N6-F03O-5B1O-2HTM-6S4E-N79O-W2SN-LXE9,بانک,رفاه,کارگران,REFAH,KARGARAN,BANK,برداشت,از,حساب,۳۵۶۱۶۵۴۰۱,شماره,شبا,مقصد,۱۷-۱۲۸۱-۳۱۶۴-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۲۰,-,IR۳۵,صاحب,کارت,حساب,تضامنی,ناصر,قاسمی,را,دو,شرکا,ء,مشتری,مقصد,سیدحسین,سال

naghl.pdf

بانک رفاه کارگران REFAH KARGARAN BANK برداشت از حساب ۳۵۶۱۶۵۴۰۱ واریز به حساب ۲۷۴۸۱۱۰۸۰ صاحب کارت حساب تضامنی ناصرقاسمی رادوشرکا ء مشتری مقصد تضامنی ناصرقاسمی رادوشرکا ء مبلغ پرداخت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ساعت انجام تراکنش ۱۴:۳۴ شماره درخواست ۰۱۰۳۰۸۳۰۰۵۱۲۱۴۰۳ شرح جابجایی بین بانکی,بانک,رفاه,کارگران,REFAH,KARGARAN,BANK,برداشت,از,حساب,۳۵۶۱۶۵۴۰۱,واریز,به,حساب,۲۷۴۸۱۱۰۸۰,صاحب,کارت,حساب,تضامنی,ناصرقاسمی,رادوشرکا,ء,مشتری,مقصد,تضامنی,ناصرقاسمی,رادوشرکا,ء,مبلغ,پرداخت,۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,تاریخ,۱۴۰۳/۰۸/۳۰,ساعت,انجام,تراکنش,۱۴:۳۴,شماره,درخواست,۰۱۰۳۰۸۳۰۰۵۱۲۱۴۰۳,شرح,جابجایی,بین,بانکی

IMG_0211 4.PDF

۰۰۰۰۰۰۱۵۲۲۰۴ شماره ارجاع ۰۰۰۰۰۰۰٩ - ۱۵:۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲-۱۱-۰۳ انتقالی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال - مبدا : ۱۵۱۰******۶۰۳۷۹۹ شماره کارت مقصد : ۸۴۸۲******۵۸۹۴۶۲ نام و نام خانوادگی گیرنده حواله : امنی ناصر قاسمی را دو شر تا آ کاربر میلاد حسنی * شعبه باجه مر پرداخت الکترونیک سامان صرافي رادين 22227330 پایانه 12773258 عملیات موفق خرید رسید مشتري پذیرنده: 13238843 تجارت : 2 پیگیری / مرجع: :تاریخ 585983-**-0716 980725/837275142269 1402/11/03 15:09:51 مبلغ 60,000,000 ريال پرداخت الکترونیک سامان 84080-021 بانک رفاه کد شعبه : ۰۰۱۵۲ روز ۱۴۰۲/۱۱/۲ فدييتيري ۲۵۲۵۴ ت کدشت روز ٢٠٢/١١/٠٣ کد پیگیری ۲۶۰۴۸۲ از شماره فا ٠٧٩٤ به شماره فا ناصرة نام صاحب کا مبلغ : شماره ارجاع کارمزد طبق ت ساعت ۱۵:۱۳:۵۳ قدر تقاه ۲۲۱۱۰۰۶۳ رسید انتقال از شماره کارت : به شماره کارت : ****-****-****-101. ****-****-****-.* نام صاحب کارت : ناصر قاسمیر ادو شركاء مبلغ : شماره ارجاع : ۱۰۰۰ ۴۰۲۳۶۰۲۵۲۵۴ کارمزد طبق تعرفه فسر میگردد,۰۰۰۰۰۰۱۵۲۲۰۴,شماره,ارجاع,۰۰۰۰۰۰۰٩,-,۱۵:۱۷:۴۴,-,۱۴۰۲-۱۱-۰۳,انتقالی,۴,۰۰۰,۰۰۰,ریال,-,مبدا,:,۱۵۱۰,******,۶۰۳۷۹۹,شماره,کارت,مقصد,

5,000,000 CNY.pdf

C Ruidu International Limited BBL For and on behalf of RUIDU INTERNATIONAL LIMITED 瑞都國際貿易有限公司 Authorized Signature(s) FLAT 1512,15/F, LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WANCHAI HONGKONG,C,Ruidu,International,Limited,BBL,For,and,on,behalf,of,RUIDU,INTERNATIONAL,LIMITED,瑞,都,國際,貿易,有限公司,Authorized,Signature,(,s,),FLAT,1512,15,/,F,,,LUCKY,CENTRE,NO.165-171,WAN,CHAI,ROAD,WANCHAI,HONGKONG

امین 3.jpg

7 نام دارنده ی حسابهای مقصد و وضعیت فعلی آنها باید توسط بانک مبدا از سامانه استعلام استخراج و به صورت چاپی به رویت و تایید مشتری برسد. 8 در صورت عدم ارسال درخواست استعلام به سامانه استعلام در بانک مبدا و وقوع هرگونه اشتباه واریزی ریسک مربوطه بر عهده بانک میدا خواهد بود. 9 در صورت ارسال پاسخ استعلام از بانک مقصد و عدم توجه به پاسخ توسط بانک مبدا ریسک مربوطه بر عهده بانک مبدا میباشد. 10 در صورت ارسال درخواست استعلام و عدم دریافت پاسخ استعلام از بانک مقصد به هر دلیل بانک مبدا موظف به اعلام موضوع به مشتری بوده و میبایست از ارائه خدمت خودداری نماید. چنانچه بانکی صدا در رابطه با بندم کی فوق بر اساور مشکلات سامانه های خود اطلاع رسانی نادرست به مشتری انجام دهد ضامن جبران خسارات وارده بر دستور پرداخت خواهد بود. :12 ذینفع میتواند با در دست داشتن شماره پیگیری نسبت به استعلام وضعیت انجام دستور پرداخت از بانک مبدا و بانک مقصد اقدام نماید. اور کم و استوار پرداخت به وان وان ماهیدانی ما در این بار است حسنی تاریخ ۴۰۰۳/۰۵/۰۸ زمان ۰۱:۴۹:۳۰م شماره سند ۳۳۸ مبلغ حوال۵ ۲,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ماشینیناد و دو میلیو

photo9127018178.jpg

نگرانی کے داول 784199710572829 SAFARI Beneficiary Nationality ID No. Sender er MUHAMMED TRSHAD THARAYIL PEEDIKAYIL ABDU INDIA Contact: 0565601025 Purpose: Reg. Transfer Origin: TAX VOUCHER No.: 113098 Date: 15/01/2024-12-56 Refi 2005 Debit Note #7295 Dated: 15/01/2024 From: SAFARI [100209] Paid to Paid thru :MUHAMMED IRSHAD THARAYIL PEEDIKAYIL ABSU ACCOUNT Payable Amt.:CHS Commission: DNS VAT (0.00%): DHS Net Paid: DHS 87,849.00 Orig.Bene: Amount Desc MUHAMMED IRSHAD DHS Eighty Seven Thousand Eight Hundred Forty Nine Only. "FARTAK TEJARAT" A: 15 JAN 2014 BY:... Authorised by Hasti Customer UNITED ARAB EMIRATES Prepared by Adella-- 130320768 2/27/2023 11/07/2025 04/12/1997 43 UAE Da ILARE130320788-784199710572829 9712065M25071121ND<<<<<<<<<<<1 KUNNANAMCVEEDU<<MUHAMMED IRSHA,نگرانی,کے,داول,784199710572829,SAFARI,Beneficiary,Nationality,ID,No.,Sender,er,MUHAMMED,TRSHAD,THARAYIL,PEEDIKAYIL,ABDU,INDIA,Contact,:,0565601025,Purpose,:,Reg,.,Transfer,Origin,:,TAX,VOUCHER,No,.:,113098,Date,:,15,

scan_0018500.pdf

کد صرافی/ بانک | 18061 کد کاربر 18061004 نوع مشتری حقیقی نام مجید شماره شناسنامه 0 شماره پیگیری | 1125070020 وضعیت معتبر نوع سکه نیم توضیحات: امضای مشتری www about:blank رسید معاملات سکه صرافی / بانک نام صرافی بانک ناصر قاسمی راد و شرکاء تلفن تعداد 7 نام خانوادگی سیاهوشي تاریخ تولد | 1379/09/23 تاریخ 15:21 1403/05/23 نرخ (ریال) 228,000,000 مجموع مبلغ معامله امضای متصدی و مهر صرافی مهار توری کت Ж صرافی رادر RADIN EXCHANGE شماره ثبت ۴۹۰۸۰۴ 13/24, 3:25 PM. نوع صرافی بانک شرکت تضامنی شماره ملی 3920822943 تلفن همراه | 09031322541 نوع عملیات فروش صرافی مبلغ (ريال) 1,596,000,000 1,596,000,000,کد,صرافی,/,بانک,|,18061,کد,کاربر,18061004,نوع,مشتری,حقیقی,نام,مجید,شماره,شناسنامه,0,شماره,پیگیری,|,1125070020,وضعیت,معتبر,نوع,سکه,نیم,توضیحات,:,امضای,مشتری,www,about,:,blank,رسید,معاملات,سکه,صرافی,/,بانک,نام,صرافی,بانک,ناصر,قاسمی,راد,و,شرکاء,تلفن,تعداد,7,نام,خانوادگی,سیاهوشي,تاریخ,تولد,|,1379/09/23,تاریخ,15:21,1403/05/23,نرخ,(,ریال,),228,000,000,مجموع,مبلغ,معامله,امضای,متصدی,و,مهر,صرافی,مهار,توری,کت,Ж,صر

2127600.jpeg

↑ 18:15 PARSIANBANK 47001411846607 I LTE B now مبلغ : 2,130,000-... واريز واریز به ۸۰-۸۱۱۰-۰۲۷۴-۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۱۳۰-IR۶۲ نام بانک مقصد رفاه کارگران مبلغ انتقال: ۲,۱۲۷,۶۰۰ ریال شناسه پرداخت نام دارنده شبا مقصد تضامنی ناصر قاسمی را دو شرکا : شرح سپرده مقصد: یادداشت گیرنده عوارض رسید تراکنش شماره :پیگیری ۱۴۰۳۰۵۰۱۰۵۴۲۰۰۳۲۶۸۳۶ زمان ثبت درخواست ۱۸:۱۵:۱۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ↑ + 2 :,↑,18:15,PARSIANBANK,47001411846607,I,LTE,B,now,مبلغ,:,2,130,000,-...,واريز,واریز,به,۸۰-۸۱۱۰-۰۲۷۴-۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۱۳۰,-,IR۶۲,نام,بانک,مقصد,رفاه,کارگران,مبلغ,انتقال,:,۲,۱۲۷,۶۰۰,ریال,شناسه,پرداخت,نام,دارنده,شبا,مقصد,تضامنی,ناصر,قاسمی,را,دو,شرکا,:,شرح,سپرده,مقصد,:,یادداشت,گیرنده,عوارض,رسید,تراکنش,شماره,:,پیگیری,۱۴۰۳۰۵۰۱۰۵۴۲۰۰۳۲۶۸۳۶,زمان,ثبت,درخواست,۱۸:۱۵:۱۶,۱۴۰۳/۰۵/۰۱,↑,+,2,:

…